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sexta-feira, 18 de maio de 2018

Ministério Público investiga 429 clientes


Operação Lava Jato, no Rio. Da relação, constam 119 offshores e 145 contas de pessoas físicas, entre eles empresários, doleiros, esportistas, nomes ligados a políticos, servidores públicos e personagens de casos recentes de corrupção. As informações são do Estado de S. Paulo.

“Juca Bala”, e Cláudio Barboza, o “Tony”, que atuavam para Messer a partir do Uruguai. Os dois são delatores da Operação Câmbio, desligo, deflagrada no dia 3 de maio pela Polícia Federal.

Identificar quais clientes do banco têm relação com casos de corrupção, quais sonegaram recursos e, ainda, aqueles que mantinham valores fora do País de forma regular.

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